Asia siirtyy syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon tämän viikon aikana. KRP epäilee yhden henkilön syyllistyneen törkeään petokseen ja toisen avunantoon törkeään petokseen sekä 15 henkilön rahanpesurikoksiin. Näiden lisäksi rahanpesurikoksia on tapahtunut useissa Euroopan maissa.
Rikokset toteutettiin internetin kautta levitetyllä haittaohjelmalla, jolla saastutettiin pankin asiakkaiden tietokoneita. Haittaohjelmaa hyväksikäyttäen siirrettiin asiakkaiden tileiltä rahaa muille pankkitileille sekä Suomessa että ulkomailla.
Poliisin mukaan siirrot eivät näkyneet pankin asiakkaille avoinna olevan istunnon aikana vaan ne voitiin havaita vasta jälkikäteen. Rikosten teossa käytettiin välikäsinä ns. muuleja eli henkilöitä, jotka oli värvätty vastaanottamaan oikeudettomasti siirretyt rahat ja toimittamaan ne rikoksen päätekijöille. Heitä epäillään rahanpesusta.
Sata tilisiirtoa
Poliisi arvioi, että haittaohjelman avulla on tehty törkeän petoksen osatekoina noin sata tilisiirtoa, joilla on siirretty tai yritetty siirtää varoja asianomistajien tileiltä. Asianomistajia on yhteensä 89 henkilöä tai yritystä. Rikoksen tekijöiden tavoittelema rahasumma oli noin 1 186 00 euroa, josta rikosvahinkona kateisiin jäi noin 178 000 euroa. Asianomistajien ja Nordean toimenpiteiden vuoksi suurin osa vahingoista pystyttiin estämään.
Tutkinnan aikana on ollut viisi henkilöä vangittuna. Tällä hetkellä on kaksi henkilöä vangittuna. Päärikoksesta epäillyt ovat virolaisia. Rahanpesusta epäillään useiden maiden kansalaisia.
Suomen Keskusrikospoliisi ja Viron poliisi muodostivat yhteisen tutkintaryhmän tämän rikoksen selvittämiseksi. Viron poliisin kanssa tehdyn tuloksellisen yhteistyön lisäksi yhteistyö Euroopan unionin lainvalvontaviraston Europolin sekä useiden maiden viranomaisten kanssa on ollut erittäin tärkeää tekokokonaisuuden kansainvälisen luonteen vuoksi.
